หลอกเทรดหุ้นทิพย์ กลายเป็นคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่สร้างความเสียหายอย่างหนัก หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามร่วมกับตำรวจสายตรวจนครบาล เข้าจับกุมผู้ต้องหาซึ่งทำหน้าที่รวบรวมเงินจากบัญชีม้า ส่งต่อให้ขบวนการทุนจีน หลอกลวงประชาชนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเทรดหุ้นปลอม จนมีผู้เสียหายจำนวนมากสูญเงินรวมกว่า 18 ล้านบาท
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ ซอยแจ้งวัฒนะ 17 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมา ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อร่วมลงทุนออนไลน์
ตำรวจแกะรอยเครือข่าย หลอกลงทุนผ่านแอปเทรดหุ้นปลอม
คดี หลอกเทรดหุ้นทิพย์ เริ่มต้นจากการที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมลงทุนเทรดหุ้นผ่านแอปพลิเคชันชื่อ “IBMP” โดยอ้างว่ามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคอยให้คำปรึกษา พร้อมแสดงผลกำไรบนระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 📱
เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินเข้าร่วมลงทุนในระบบดังกล่าว ในช่วงแรกจะมีการแสดงตัวเลขกำไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แต่เมื่อมีการลงทุนเพิ่มจำนวนเงินมากขึ้น กลับไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ โดยมักถูกอ้างเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากทยอยเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า ไม่มีการลงทุนจริงตามที่กล่าวอ้าง เงินที่ผู้เสียหายโอนเข้ามาจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารหลายบัญชี ก่อนถอนออกมาเป็นเงินสดและส่งต่อให้ผู้บงการชาวจีนซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ
บทบาทผู้ต้องหา ทำหน้าที่รวบรวมเงินส่งต่อ “บอสจีน”
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหารายที่ถูกจับกุมมีบทบาทสำคัญในการ รวบรวมเงินสดจากกลุ่มบัญชีม้า หลังจากมีการถอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร ก่อนนำเงินดังกล่าวส่งต่อไปยังผู้บงการชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการ 💬
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ก่อนถูกจับกุม ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ก่อนเตรียมย้ายสถานที่หลบซ่อนมายังจังหวัดนนทบุรี ทำให้ตำรวจสามารถติดตามตัวและจับกุมได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่พบว่ามี หมายจับคดีลักษณะเดียวกันอีกหนึ่งคดีในจังหวัดมหาสารคาม จึงเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์หลายพื้นที่
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีอยู่
สรุปข่าว
คดี หลอกเทรดหุ้นทิพย์ สะท้อนให้เห็นถึงภัยอาชญากรรมออนไลน์ที่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันลงทุนปลอมในการหลอกลวงประชาชน โดยขบวนการดังกล่าวมีลักษณะเป็นเครือข่ายข้ามชาติ ใช้บัญชีม้าและการโอนเงินหลายทอดเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน
